Filiales Banco Chile refuerzan controles tras cuentas Pinochet
El Banco de Chile se comprometió con las autoridades de Estados Unidos a adoptar diversas medidas para cumplir con las normas de secreto bancario y prevención de lavado de dinero de sus sucursales de Nueva York y Miami, tras estar involucrado en millonarias cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet.
La Office Comptroller of the Currency (OCC) y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (FED) iniciaron hace varias semanas una investigación a las filiales del Banco de Chile luego de descubrir deficiencias "significativas" en los controles internos que realizó sobre operaciones financieras vinculadas a la familia de Pinochet.
"OCC tomó la decisión después de descubrir que antiguos ejecutivos del banco habían ocultado cuentas de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno," dijo OCC en una declaración oficial.
El Banco de Chile, la segunda entidad del sistema financiero chileno, explicó que los compromisos adoptados radican "principalmente en las áreas de cumplimiento de normas sobre secreto bancario y prevención de lavado de dinero."
"(Se) ha acordado con 0CC y FED que como parte de la revisión que dicha entidades se encuentran efectuando, se emitan resoluciones administrativas denominadas "Consent Order y Cease and Desist Order Upon Consent´ (...) en virtud de las cuales el Banco y sus sucursales se han comprometido a adoptar diversas medidas," en un plazo de 90 días, dijo la institución bancaria en un comunicado.
Un informe del Senado estadounidense reveló en julio del año pasado que el ex gobernante de facto chileno poseía cuentas por hasta 8 millones de dólares en el banco Riggs, pero en un proceso abierto en Chile un juez determinó que sus fondos podrían llegar a los 15 millones de dólares depositados en varios bancos locales y extranjeros.
El juez a cargo de la investigación detectó que entre las varias cuentas extranjeras a nombre del anciano general, al menos dos fueron abiertas en la sucursales norteamericanas del banco chileno.
Como consecuencia de la auditoría en Estados Unidos fue despedido el máximo ejecutivo de la oficina de Nueva York del Banco de Chile, pues no habría informado a los organismos reguladores estadounidenses sobre movimientos financieros de Pinochet.
En los últimos meses, Pinochet, de 89 años, no sólo ha debido enfrentar la investigación por su controvertida fortuna, sino también una serie de juicios por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y desapariciones bajo su gobierno entre 1973 y 1990.
La Office Comptroller of the Currency (OCC) y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (FED) iniciaron hace varias semanas una investigación a las filiales del Banco de Chile luego de descubrir deficiencias "significativas" en los controles internos que realizó sobre operaciones financieras vinculadas a la familia de Pinochet.
"OCC tomó la decisión después de descubrir que antiguos ejecutivos del banco habían ocultado cuentas de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno," dijo OCC en una declaración oficial.
El Banco de Chile, la segunda entidad del sistema financiero chileno, explicó que los compromisos adoptados radican "principalmente en las áreas de cumplimiento de normas sobre secreto bancario y prevención de lavado de dinero."
"(Se) ha acordado con 0CC y FED que como parte de la revisión que dicha entidades se encuentran efectuando, se emitan resoluciones administrativas denominadas "Consent Order y Cease and Desist Order Upon Consent´ (...) en virtud de las cuales el Banco y sus sucursales se han comprometido a adoptar diversas medidas," en un plazo de 90 días, dijo la institución bancaria en un comunicado.
Un informe del Senado estadounidense reveló en julio del año pasado que el ex gobernante de facto chileno poseía cuentas por hasta 8 millones de dólares en el banco Riggs, pero en un proceso abierto en Chile un juez determinó que sus fondos podrían llegar a los 15 millones de dólares depositados en varios bancos locales y extranjeros.
El juez a cargo de la investigación detectó que entre las varias cuentas extranjeras a nombre del anciano general, al menos dos fueron abiertas en la sucursales norteamericanas del banco chileno.
Como consecuencia de la auditoría en Estados Unidos fue despedido el máximo ejecutivo de la oficina de Nueva York del Banco de Chile, pues no habría informado a los organismos reguladores estadounidenses sobre movimientos financieros de Pinochet.
En los últimos meses, Pinochet, de 89 años, no sólo ha debido enfrentar la investigación por su controvertida fortuna, sino también una serie de juicios por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y desapariciones bajo su gobierno entre 1973 y 1990.
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