EEUU investiga a funcionario de Banco Chile por caso Pinochet
Autoridades de Estados Unidos descubrieron deficiencias "significativas" en los controles internos que realizó el Banco Chile sobre las operaciones financieras vinculadas a la familia del ex dictador Augusto Pinochet en Nueva York, dijo el superintendente chileno de bancos.
La entidad financiera reveló la semana pasada que sus oficinas de Nueva York y Miami eran investigadas por la Office Comptroller of the Currency (OCC) y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta por eventuales incumplimientos a las normas sobre lavado de dinero y secreto bancario, reseñó Reuters.
Como consecuencia de la auditoría fue despedido el gerente general de la sucursal neoyorquina del Banco Chile.
"Hasta el momento, lo que se ha observado son debilidades significativas en los controles internos que se deben ejercer sobre las transacciones bancarias", dijo el superintendente de Bancos chileno, Enrique Marshall.
Admitió, sin nombrar directamente al ex dictador, que estas operaciones bancarias están vinculadas a Pinochet y a su familia.
Por su parte, la Corte Suprema estableció un plazo de seis meses para que los jueces que investigan más de 300 casos de violaciones a los derechos humanos cierren los sumarios, medida que diputados oficialistas consideran una virtual ley de "punto final".
La disposición judicial se sumó a la decisión del gobierno de legislar para que esos procesos por violaciones a los derechos humanos sean traspasados desde el sistema judicial antiguo a uno nuevo que regirá en el Gran Santiago desde junio de este año.
La entidad financiera reveló la semana pasada que sus oficinas de Nueva York y Miami eran investigadas por la Office Comptroller of the Currency (OCC) y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta por eventuales incumplimientos a las normas sobre lavado de dinero y secreto bancario, reseñó Reuters.
Como consecuencia de la auditoría fue despedido el gerente general de la sucursal neoyorquina del Banco Chile.
"Hasta el momento, lo que se ha observado son debilidades significativas en los controles internos que se deben ejercer sobre las transacciones bancarias", dijo el superintendente de Bancos chileno, Enrique Marshall.
Admitió, sin nombrar directamente al ex dictador, que estas operaciones bancarias están vinculadas a Pinochet y a su familia.
Por su parte, la Corte Suprema estableció un plazo de seis meses para que los jueces que investigan más de 300 casos de violaciones a los derechos humanos cierren los sumarios, medida que diputados oficialistas consideran una virtual ley de "punto final".
La disposición judicial se sumó a la decisión del gobierno de legislar para que esos procesos por violaciones a los derechos humanos sean traspasados desde el sistema judicial antiguo a uno nuevo que regirá en el Gran Santiago desde junio de este año.
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